۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیاردی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
«هادی خانی» افزود: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانک های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود اعضای یک شبکه پولشویی کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی وی تصریح کرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد افزون بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا به حکم دادگاه توقیف و ضبط شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و ابراز امیدواری کرد که دستگاه های حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع کنند تا هرچه سریع تر شبکه سازی های مورد نیاز در سطوح سیستمی انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پول های کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیاردی" هستید؟ با کلیک بر روی حوادث، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیاردی"، کلیک کنید.